成都银行股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年9月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出 关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2025年9月22日在本 公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、付剑 峰、余力、马晓峰、顾培东、马骁、余海宗7名董事现场出席，郭令海、陈存泰、龙文彬3名董事通过视 频连线方式参加会议，董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决 权。会议由副董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。4名监事以及本公司部分高级管理人 员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。 选举黄建军先生为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长。黄建军 ...