上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-032 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以 通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年9月19日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务 代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年 修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律、 法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...