北京双鹭药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、关于非独立董事辞职的基本情况 北京双鹭药业股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事陈玉林先生提交的书面辞职报 告。陈玉林先生因年龄原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员职务，辞任后，陈 玉林先生不再担任公司及控股子公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修 订）》、《北京双鹭药业股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，陈玉林先生的辞任会 导致董事会成员及提名委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告于公司聘任新的董事后生效。陈玉林 先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。 陈玉林先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 二、关于选举职工代表董事的情况说明 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对 ...