绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025年9月23日(星期二) 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月22日以电话、通讯等方式送达全体 董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知时限 要求。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事7人，实 到董事7人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章 程》要求，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔 宇女士（独立董事）、葛凤燕女士（独立董事）、顾凌枫先生（独立董事） ...