东软集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团公告编号：临2025-062 东软集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月24日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，上述部分董事通过视频接入会议。 2、公司在任监事5人，出席5人，上述部分监事通过视频接入会议。 3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁 兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁李军、高级副总裁陈宏印、高级副总裁简国栋列席了本次会议，上述 部分高级管 ...