山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2025年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第八次会议通知于2025年9月19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年9月24日以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳 ...