中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

二、 会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-106 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次会议于2025年9月25日以现场和 通讯相结合方式召开。会议通知于2025年9月22日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九 人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 1.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的 议案》 关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。 由于关联方贵州新铂材料科技有限公司（以下简称"贵州新铂"）对业务进行调整，为便于前期相关日常 关联交易业务的顺利承接，公司需在2025年度原预计向贵州新铂销售商品及提供行政 ...