浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-056 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2025年9月25 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。 （二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年9月25 日当天交易收盘后通过书面或电子送达的方式发出。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 董事张利忠、张文娟和张震豪因持有本次发行的可转换公司债券回避表决。 特此公告。 （三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。部分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...