云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-049 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议通知于2025年9月18 日以通讯方式发出，并于2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司 章程〉等相关制度的公告》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订 ...