深圳市星源材质科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-090 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）出席情况 2、现场出席情况 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...