重庆啤酒股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年9月20日发出，会议于北京时间2025年9 月25日下午2点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9 名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面 表决方式通过了以下议案： 一、关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案 董事会薪酬与考核委员会通过修订后的高级管理人员 2025 年度薪酬方案，主要内容如下：公司高级管 理人员实行年薪制，年薪由年度基本薪酬及年度绩效奖金组成。年度绩效奖金根据年度经营业绩及个人 全年工作目标完情况进行核定。董事会同意高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案的修订。 公司董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 重庆啤酒股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：60013 ...