山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第四次 临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第四次 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于2025年9月23日通过书 面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急 通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉 ...