中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-33 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2025年9月25日（星期 四）以通讯方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长周康 先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议 通过如下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。 根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于2025年10月17日（星期五）15:30时 在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2025年第三次临时股东 会，详见指定信息披露网站 ...