深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-059 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2025年9月25 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，本次会议的通知已于2025年9月24日以书面、电 话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事何伏信先生、何申健先生、古定文先生、梁瑞峰先 生、胡蝶女士、罗琳女士回避表决。 公司拟向招商银行股 ...