上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药公告编号：2025-110 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2025年9月23日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 1.01、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司即将实施2025年半年度权益分派 ...