广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-071 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第九次会议于2025年9月9日以 电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳 旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票 ...