广州珠江发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-061 广州珠江发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，非独立董事伍松涛、郭宏伟、刘爱明因公务未能出席，独立董事陈 琳、邓世豹因公务未能出席； 2、公司在任监事5人，出席5人； ...