南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月26日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅 ■ 注：公司股份总数为339,553,548股。本次股东大会审议的议案，泉峰精密技術控股有限公司、泉峰（中 国）投资有限公司两家关联股东需回避表决，回避表决的股份为136,671,068股。因此，本次股东大会有 表决权的股份总数为202,882,480股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理 ...