西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－102 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）第六届董事会第二十八次临时会 议通知于2025年9月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，应 参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董 事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据公司实际经营情况、总股本变化情况，公司董事会同意变更注册资本、增加经营范围并对《公司章 程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司 经营范围变更情况，最终以市场监督管理部门核准、登记信息为准。 表决结果：同意：9 ...