东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-047 东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届董事会第四十六次会议，于2025年9月 28日以通讯方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名，经董事推举会议主持人为公司董事林永森先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用为45.2万 元人民币（包括2025年度财务审计与内部控制审计费用）。 此议案经由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-049）。 二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了 ...