合合信息拟于港交所主板上市，旗下启信慧眼赋能金融机构轻松应对洗钱风险

钱、欺诈风险。金融机构据此展开独立核查，要求企业针对变更原因及控制权稳定性作出书面解释，并 评估新增受益所有人身份，进一步强化反洗钱筛查，有效防控了潜在风险。 此次启信慧眼推出的「受益所有人」解决方案，通过技术创新实现了反洗钱工作的降本增效，为金融机 构应对监管挑战提供了系统性支持。值得注意的是，启信慧眼母公司 合合信息 已正式向香港联合交易 所提交主板上市申请，未来将借助资本市场资源，持续强化商业大数据与智能决策领域的技术优势。 在合规管理方面，启信慧眼「尽调报告」功能支持勾选受益所有人维度，自动聚合235号文、164号文及 新规识别结果，生成涵盖持股路径、任职类型等信息的标准化报告。该报告不仅满足金融机构内部留档 需求，助力完善合规管理体系，还可规避因个人经验差异导致的错漏问题，提升监管报送材料的规范性 与准确性，为金融机构应对监管检查提供了有力支持。 针对受益所有人信息动态变化的特点，启信慧眼「风险预警」模块可对企业9大类型、近200项风险事件 开展全天候监控。金融机构可将"受益所有人变更"设为高风险事件，通过实时预警分层推送模式，第一 时间获取变更信号。例如，某企业因受益所有人频繁轮换触发预警，系统监 ...