乐山电力股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-056 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 ●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ●本次董事会审议的议案获全票同意通过。 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2025年9月23日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员 发出召开公司第十届董事会第二十次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第二十次临时会议 于2025年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及 其附件的议案》 表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 ...