全球最大比特币洗钱案告破！中国红通犯钱志敏英国认罪，430亿诈骗案背后藏着什么秘密？

但她的"新生活"并不平静。2021年，英国警方在调查一起豪宅交易时，发现她账户中藏有6.1万枚比特币——按当时市价，价值超过480亿元人民币。这笔 巨款，正是她当年在中国诈骗所得。更戏剧化的是，她本想靠买房"洗白"赃款，却因此暴露行踪，成为英国警方眼中"全球最大比特币洗钱案"的主角。 2017年，中国天津一家名为"蓝天格锐"的公司突然爆雷，近13万名投资者血本无归，总金额高达430亿元。幕后操控者钱志敏，在案发后火速消失。她用 假护照伪造身份，摇身一变成了"张雅迪"，辗转老挝、马来西亚，最终以"投资移民"身份潜入英国。 钱志敏的洗钱手法堪称"教科书级"： 虚拟货币+跨境转移：她将430亿元赃款全部兑换成比特币，利用加密货币匿名性，绕过中国外汇管制，分批转移至海外钱包。 假身份+房产掩护：在英国，她用伪造的圣基茨护照购置豪宅，试图通过"合法资产"掩盖非法所得，却因大额交易触发反洗钱警报。 跨国协作：她与同伙文健（前外卖员）分工明确，一人负责销赃，一人处理技术问题，甚至试图通过"养号"伪装正常交易。 但天网恢恢，中英警方耗时7年，通过链上追踪、跨境冻结资产，最终查获全部6.1万枚比特币，创下全球加密货币执法纪录。 ...