江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿公告编号：2025-065 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月30日 (二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ■ 2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席0人，监事 ...