上海新华传媒股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2025-017 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日向全体董事书面发出关于召开公司第 十届董事会第十三次会议的通知，并于2025年9月30日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董 事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新华传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详 ...