营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-062 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日在营口市 西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2025年9月23日以电子 邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于 注销控股子公司的公告》。 本议案已经公司董事 ...