国机汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-34号 国机汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月9日 (二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源 大厦北楼301） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过 视频方式参会； 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 ...