国投资本股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-061 九届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投资本股份有限公司 重要内容提示： ●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十八次董事会于2025年10月9日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已 于2025年9月26日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席1 人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》 因连任国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事已满六年，近期张敏先生申请辞去公司独立 董事及董事会相关专门委员会 ...