保利发展控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-085 保利发展控股集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月9日 1、公司在任董事9人，出席7人，其中潘志华先生现场出席会议，陈关中先生、彭祎先生、童云翔先 生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、张方斌先生因工作原因未能出席会 议； 2、公司在任监事3人，出席1人，其中龚健先生视频出席会议，孔峻峰先生、李红亮先生因工作原因未 能出席会议； 3、董事会秘书出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...