龙建路桥股份有限公司

■ 因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他 内容不变。上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过。 修订后的《龙建路桥股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、相关治理文件修订情况 ■ 《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》《龙建路桥股份 有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年10月11日 ● 报备文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025 年10月4日以通讯方式发出。 3.会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。 1.龙建股份第十届董事会第二十四次 ...