龙建路桥股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理文件的公告

公告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召开了第十届董事会第二十四次会议及第十 届监事会第十二次会议，根据最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有限 公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》 进行了修订。本次修订事宜尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》及相关治理文件的 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性 文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监 事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会 工作制度》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股 ...