上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2025-043 上海宝信软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事10人，出席2人，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议； 3、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票 相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书 ...