中国国际航空股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-043 中国国际航空股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由副董事长王明远先生主持，会议的召集、 召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 律师：毕玉梅、朱冰倩 2、律师见证结论意见： 公司2025年第二次临时股东会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案为普通决议案且已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数 审议通过；本次股东会审议的议案不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形 ...