老凤祥股份有限公司关于控股子公司投资设立黄金精炼子公司的进展公告

二、本次进展情况 近日，公司完成了上述黄金精炼子公司注册登记手续。经上海市金山区市场监督管理局核名，上述黄金 精炼子公司全名为上海老凤祥精材科技发展有限公司，营业执照具体信息如下： 1.公司名称：上海老凤祥精材科技发展有限公司； 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-046 老凤祥B 900905 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司投资设立黄金精炼子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开了公司第十一届董事会第十九次（临 时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的议案》。根据《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交 股东大会审议。具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立黄金精炼子公司的公告》，公告编号：2025-037 ...