中金公司拟不再设置监事会

一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2025 年 9 月 29 日以书面方式发出第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议") 通知,并于2025年10月13日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次 会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定。 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意,自该议案经股东大会审议通过之日起,根据相关规则要求并结 合公司实际情况,公司不再设立监事会,现任监事不再担任公司监事职务,《中 国国际金融股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止;同 意由董事会审计委员会行使《中华人 ...