佳禾食品工业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-086 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025年10月13日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于增加预计2025年度担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 审议 ...