中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2025-027 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于2025年9月29日以书面方式发出第三届 董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于2025年10月13日完成本次会议的书面投票并形成 会议决议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 该议案经股东大会审议通过前，公司监事会、监事继续遵守相关原有规则、制度中关于监事会或者监事 的规定。 《中金公司关于修订〈公司章程〉的公 ...