鸿博股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-053 鸿博股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2025年10月14日在福州市仓山区南江 滨西大道27号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年10月9日以专 人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7 名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。 该议案需提交公司股东会审议。 ...