山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-041 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2025年10月14日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于10月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事6人，实际出席董事6人，董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出 席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步规范公司治理，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 ...