东风电子科技股份有限公司第九届 董事会2025年第四次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-051 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《东风电子科技股份有限公司股东会议 事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，并废止章程附件《东风电子科技股 份有限公司监事会议事规则》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于 修订〈公司章程〉及其附件的公告》及相关制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 东风电子科技股份有限公司第九届 董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...