江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-042 第七届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第十七次会议于2025年10月15日以现场结 合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年10月9日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士 召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。 为进一步落实新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规实施要求， ...