滨化集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-072 滨化集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、 议案名称：2.02、发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025年10月16日 (二) 股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 董事会秘书孙淑芳出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) ...