澳柯玛股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-048 澳柯玛股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月17日 (二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议； (一)非累积投票议案 1议案名称：关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2议案名称：关于续聘 ...