湘财股份有限公司关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事程华女士提交的书面辞职报告。程华女 士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。具体情况如下： (一)提前离任的基本情况 湘财股份有限公司 董事会 2025年10月18日 由于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人 士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《湘财股份有 限公司章程》的规定，程华女士的辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在公司召 开股东会选举产生新任独立董事前，程华女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。程 华女士辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事 及董事会相关专门委员会委员的选举工作。 截至本公告披露日，程华女士 ...