山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时） 会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2025-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时） 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次（临时）会议通知于2025 年10月20日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025年10月20日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人。会议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》规定，经公司董事会 提名委员会审核，董事会同意增选Jiang Hong先生（简历附后）为公司第十一 ...