北新建材第七届董事会第十次会议审议通过26项议案 涉及公司治理及多项核心制度修订

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 明确董事会职权边界：细化对外投资、资产处置等重大事项的决策权限，要求重大投资项目需经专家评 审。强化专门委员会作用：审计委员会、战略与ESG委员会等专门委员会职责进一步明确，独立董事占 比需过半数并担任召集人。信息披露与风险控制制度升级 《信息披露事务管理制度》：新增环境信息披露义务，要求按环保法规及时披露环境风险；强化内幕信 息管理，明确董事、高管的保密责任。《对外担保管理制度》：规定为子公司、参股公司提供担保时， 其他股东需按出资比例提供同等担保，降低关联担保风险；单笔担保额超净资产10%需经股东会审议。 会议召开情况：程序合规，全票通过多项议案 本次董事会会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出，会议地点为北京未来科学城北新中心A座 17层会议室。会议审议的26项议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权），体现董事会对公司 治理优化及规范运作的高度共识。 核心议案解读：聚焦制度完善与治理升级 审议通过《2025年第三季度报告》 公司第三季度报告已按规定披露于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及深交所、巨潮资讯网， 具体经营数据以公告为 ...