南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《南京国博电子股份有限公司章程》等有关规定，于2025年10月23日召开第二届第一次职工代表 大会联席会议，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代 表董事的议案》，同意选举沈宏昌先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，会议的召开及表决程序 符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员中应包含一名职工代表董事。会议一致同意选 举沈宏昌先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会联席会议审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担 任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一，符合 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：6883 ...