一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-101号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程 指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订前后的对照表如下所示： ■ 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 三、其他事项说明 1、本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准； 2、该议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议； 3、董事会已提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公 ...