央行浙江分行集中开罚，6家银行25名负责人被罚款超1600万

据21世纪经济报道记者不完全统计，10月共有6家银行被处罚，累计罚没超1600万元；还有25名相关负 责人被警告或罚款，处罚金额从0.75万元到10万元不等。涉及的银行包括光大银行杭州分行、淳安农商 行、桐庐农商行、建德农商行、松阳恒通村镇银行、龙泉农商行。 21世纪经济报道记者 边万莉 实习生马名扬 10月以来，央行浙江分行集中公布了一批罚单。 此外，松阳恒通村镇银行因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款122.6万元。时任该行计划财务部总经理对"未按 规定报送大额交易报告或者可疑交易报告"违法行为负有责任，被罚款2.75万元。 罚单显示，建德农商行违法类型达10条之多。包括违反金融统计管理、账户管理、商户管理、反假货币 业务管理等规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定 履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交 易报告；与身份不明的客户进行交易。 光大银行杭州分行罚单金额为391.75万元，仅次于建德农商行，其违法行为类型与建德农商行基本 ...