央行浙江分行集中开罚 6家银行25名负责人被罚款超1600万

光大银行杭州分行罚单金额为391.75万元，仅次于建德农商行，其违法行为类型与建德农商行基本一 致，并有7名相关负责人被罚款。龙泉农商行排名第三，罚单金额303.36万元，5名相关负责人被罚款。 具体看，其共有六项违法行为类型：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定； 违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定。 记者注意到，除桐庐农商行罚单金额为75万元外，其余银行罚单均在百万级别。其中，建德农商行被罚 款579.5万元，为最大罚单；时任该行运营管理部总经理、计划财务部总经理、零售金融部副总经理、 零售金融部科员、业务管理科科员、新安江支行客户经理、大洋支行三河分理处客户经理等8名相关负 责人被警告及罚款。 罚单显示，建德农商行违法类型达10条之多。包括违反金融统计管理、账户管理、商户管理、反假货币 业务管理等规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定 履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交 易报告；与身份不明的客户进行交易。 10月以来，央行浙江分行 ...